地政司

此條文已經停止適用 / 廢止

第 1 條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項、第八條第三項及第十條第三項規定訂定之。

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第 1 條本辦法依洗錢防制法第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。

第 1 條本辦法依洗錢防制法第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。

第 2 條本辦法用詞定義如下：
一、地政士：指依地政士法規定領有地政士證書或土地登記專業代理人證書，並領得地政士開業執照，執行地政士業務者。
二、不動產經紀業：指依不動產經紀業管理條例規定，經營不動產仲介或代銷業務之公司或商號。
三、客戶：指不動產買賣交易之雙方當事人。
四、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
五、高風險國家或地區：指洗錢防制法第十一條第二項所列之國家或地區。
六、業務關係：指五年內累計為同一客戶辦理三次以上不動產買賣交易。
七、一定金額：指新臺幣五十萬元或等值外幣。
八、通貨交易：指單筆現金收受或支付。

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第 2 條本辦法用詞定義如下：
一、地政士：指依地政士法規定領有地政士證書或土地登記專業代理人證書，並領得地政士開業執照，執行地政士業務者。
二、不動產經紀業：指依不動產經紀業管理條例規定，經營不動產仲介或代銷業務之公司或商號。
三、客戶：指不動產買賣交易之雙方當事人。
四、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
五、高風險國家或地區：指洗錢防制法第十一條第二項所列之國家或地區。
六、業務關係：指五年內累計為同一客戶辦理三次以上不動產買賣交易。