► 107-12-25
【指引】107年度防制洗錢及打擊資恐宣導說明會手冊（簡報及內稽內控措施暨其附件1.4版），歡迎下載使用
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107年度AML/CFT宣導說明會相關資料
一、簡報檔
二、內控內稽措施（108.4.22更新）及其附件
01-風險評估表
02-作業流程圖
03-聲明書
04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表
05-資恐防制法第7條第2項通報書
06-內部稽核表
07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
三、問答集
一、簡報檔
二、內控內稽措施（108.4.22更新）及其附件
01-風險評估表
02-作業流程圖
03-聲明書
04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表
05-資恐防制法第7條第2項通報書
06-內部稽核表
07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
三、問答集
相關檔案
一、簡報檔1.4版
【10339.00kb】
【10339.00kb】二、內控內稽措施(範本)－108.4.22更新
【34.78kb】
【34.78kb】01-風險評估表【47.65kb】
【47.65kb】02-作業流程圖
【108.57kb】
【108.57kb】03-聲明書(範例)【21.58kb】
【21.58kb】04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表(範例)【22.21kb】
【22.21kb】05-資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書)【39.75kb】
【39.75kb】06-內部稽核表(範本)【48.59kb】
【48.59kb】07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法【2266.88kb】
【2266.88kb】三、問答集【274.74kb】
【274.74kb】
