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防制洗錢專區

【指引】107年度防制洗錢及打擊資恐宣導說明會手冊(簡報及內稽內控措施暨其附件1.4版),歡迎下載使用 ► 107-12-25

107年度AML/CFT宣導說明會相關資料

一、簡報檔

二、內控內稽措施(108.4.22更新)及其附件
01-風險評估表
02-作業流程圖
03-聲明書
04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表
05-資恐防制法第7條第2項通報書
06-內部稽核表
07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法

三、問答集
 
一、簡報檔1.4版【10339.00kb】
二、內控內稽措施(範本)-108.4.22更新【34.78kb】
01-風險評估表【47.65kb】
02-作業流程圖【108.57kb】
03-聲明書(範例)【21.58kb】
04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表(範例)【22.21kb】
05-資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書)【39.75kb】
06-內部稽核表(範本)【48.59kb】
07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法【2266.88kb】
三、問答集【274.74kb】
 
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