地政司

收文號：1090277575
來文日期：1091222
來文機關：法務部調查局
來文字：調錢貳
來文號：10935573350

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）更新加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照。

說明：
一、相關文號：本局109年10月26日調錢貳字第10935561620號函。

二、FATF於本（109）年12月18日公告將巴哈馬（The Bahamas）自加強監督國家或地區名單移除，FATF表示該國於改善防制洗錢及打擊資恐（下稱AML/CFT）機制上獲得重大進展，並已履踐行動計畫相關承諾，強化AML/CFT機制效能、解決相關技術缺失。

三、FATF前揭公告資料：FATF removes The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring（https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html）。