地政司

來文日期：109.10.26
來文機關：法務部調查局
來文字：調錢貳
來文號：10935561620
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照。
說明：
一、相關文號：本局109年2月24日調錢貳字第10935509060號及109年7月8日調錢貳字第10935537410號函。
二、查FATF自第31屆第2次大會（109年2月）起，以「高風險國家或地區（High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action）」取代原稱「公開聲明（Public Statement）」文件，我國昔以「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」稱之；FATF現另以「加強監督國家或地區（Jurisdictions under Increased Monitoring）」取代原稱「加強全球遵循進展文件（Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process）」，我國昔以「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」稱之，合先敘明。
三、FATF第32屆第1次大會業於本（109）年10月23日辦理完竣，本次會議提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：
(一)高風險國家或地區名單：北韓、伊朗（High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-23 October 2020，如附件1）。FATF表示因暫停高風險國家或地區審核程序，相關建議仍適用FATF109年2月發布之聲明（詳如附件2）。
(二)加強監督國家或地區名單：阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威（Jurisdictions under Increased Monitoring-23 October 2020，如附件3）。
四、檢附FATF前揭公告資料：
(一)附件1：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-23 October 2020。
(二)附件2：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-21 February 2020。
(三)附件3：Jurisdictions under Increased Monitoring-23 October 2020。