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防制洗錢專區

► 110-06-29

【指引】110年—辦法修正規定及實務執行之宣導及相關文件

為因應疫情期間使地政士及不動產經紀業能瞭解上開修正規定,已研擬後附宣導單張、QA、大額通貨交易申報表填寫範例及線上說明會簡報檔各1份,如下列附件,請參考。

訂於110年7月8日上午9時30分舉辦線上說明會(直播),由本部地政司承辦人員說明上開辦法修正規定及實務執行,連結網址將於當天上午9時前於地政司網站防制洗錢專區公布。

另附上內稽內控、風險評估、聲明書、申報書表等文件,請參考使用。
 

相關檔案

宣導單張【553.07kb】
大額通貨交易申報表及確認表格填寫範例-110.8.26更新【29.23kb】
宣導簡報資料【9325.70kb】
110年-非現地查核文件修正版(含非現地查核表、風險評估表、內控內稽措施)【79.03kb】
110年-內部稽核表【45.50kb】
110年-聲明書(110.8修正)【23.49kb】
110年-疑洗錢及資恐申報填寫範例【19.09kb】
110年-資恐防制法申報填寫範例【36.46kb】
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