來文機關:法務部調查局
來文字:調錢貳
來文號:10935537410
主旨:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱「FATF」)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單相關訊息,請查照。
說明:
一、相關文號:本局109年2月24日調錢貳字第10935509060號函。
二、FATF於本(109)年4月28日公告受新冠病毒疫情影響,高風險及加強監督國家及地區相關審核程序均暫緩四個月(詳如如附件1),據此,FATF於本(109)年6月24日第31屆第3次大會僅針對冰島及蒙古發布更新審核結果(詳如附件2、3),本屆高風險及加強監督國家及地區名單仍適用FATF於109年2月發布之高風險名單(詳如附件4)及加強監督名單(詳如附件5)等相關聲明。
三、檢附FATF前揭公告資料:
(一)附件1:FATF extends its assessment and follow-up deadlines in response to COVID-19。
(二)附件2:High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-30 June 2020。
(三)附件3:Jurisdictions under Increased Monitoring-30 June 2020。
(四)附件4:High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-21 February 2020。
(五)附件5:Jurisdictions under Increased Monitoring-21 February 2020。